反洗錢會議紀要 篇1

　　為切實做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業務水平,建行沁水支行對省分行第二次反洗錢專題會議內容進行了傳達學習。通過學習支行要求:

　　一是要高度重視反洗錢工作，汲取青島分行教訓，對照問題舉一反三、自查自糾。

　　二是要提高認識，夯實反洗錢基礎工作，做實做細做好反洗錢基礎工作。

　　三是要端正態度，主動與監管部門交流溝通。

　　四是要加強學習培訓，提升全員反洗錢意識和能力，提高反洗錢工作人員專業素質和履職能力，切實提高我行的反洗錢工作水平。

　　發送:各二級分(支)行，省分行各部門、直屬經營中心。

反洗錢會議紀要 篇2

　　支行x年x月x日

　　時間：x年x月x日x時x分

　　地點：營業室

　　主持:

　　參加人員:

　　記錄：

　　會議議題：

　　一、學習上級行反洗錢工作簡報

　　二、安排xx年度反洗錢工作

　　三、對近期反洗錢工作提出要求

　　會議內容：

　　一、學習上級行反洗錢工作簡報通過學習，要求認真分析總結各行好經驗、好做法，做到學以致用，確保我行反洗錢工作再上新臺階。

　　二、安排xx年度反洗錢工作

　　1、建立反洗錢獎懲激勵機制。年初我行將按照反洗錢方面有關法律、法規，結合工作實際，建立《支行反洗錢工作考核獎勵辦法》將反洗錢處罰同管理層、直接責任人收入掛鉤，調動反洗錢工作的積極性，充分發揮員工的潛能。

　　2、進一步完善反洗錢內控機制。xx年在現有的基礎上繼續完善各項內控制度，建立并完善現有反洗錢工作管理規章制度，尤其是相關內容發生變化時，及時補充修訂，并報上級行備案。

反洗錢會議紀要 篇1

　　支行x年x月x日

　　時間：x年x月x日x時x分

　　地點：營業室

　　主持:

　　參加人員:

　　記錄：

　　會議議題：

　　一、學習上級行反洗錢工作簡報

　　二、安排xx年度反洗錢工作

　　三、對近期反洗錢工作提出要求

　　會議內容：

　　一、學習上級行反洗錢工作簡報通過學習，要求認真分析總結各行好經驗、好做法，做到學以致用，確保我行反洗錢工作再上新臺階。

　　二、安排xx年度反洗錢工作

　　1、建立反洗錢獎懲激勵機制。年初我行將按照反洗錢方面有關法律、法規，結合工作實際，建立《支行反洗錢工作考核獎勵辦法》將反洗錢處罰同管理層、直接責任人收入掛鉤，調動反洗錢工作的積極性，充分發揮員工的潛能。

　　2、進一步完善反洗錢內控機制。xx年在現有的基礎上繼續完善各項內控制度，建立并完善現有反洗錢工作管理規章制度，尤其是相關內容發生變化時，及時補充修訂，并報上級行備案。

　　3、繼續加強反洗錢人員的培訓工作。我行將反行錢業務培訓作為學習的一項重要內容，并納入到日常綜合培訓當中，繼續針對不同崗位、不同業務、組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業務培訓。如新員工入職培訓，每年反洗錢崗位人員培訓、全體員工年度培訓、登錄反洗錢交流園地，積極參加園地交流、討論、學習等。

　　4、繼續加強業務宣傳工作積極開展好對外宣傳工作，開展一次大型宣傳活動及日常不定期宣傳，利用反洗錢宣傳日和柜面窗口發放宣傳單，向客戶宣傳講解反洗錢工作的意義，讓客戶了解不法分子利用洗錢活動給國家和人民帶來的危害，同時也讓客戶了解反洗錢工作不會損害客戶的合法權益，使反洗錢宣傳工作達到預期目的

反洗錢會議紀要 篇1

　　中國郵政儲蓄銀行臨朐縣支行營業部反洗錢領導小組在20xx年6月21號召開了20xx年度第二次工作會議。會議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯絡員石玉、劉芹、郭紅、孫霞、聶芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、劉東云、井浩、陳玉虎等參加了會議。會議內容紀要如下：

　　一、學習相關制度文件

　　1、《關于小額貸款業務申請資料填寫及合同簽署環節不規范操作的風險提示》、

　　2、《關于私自遷址和行政區域變更的網點未及時辦理營業執照變更的風險提示函》、《關于未及時辦理相關證照致使監管部門批復文件過期作廢的風險提示函》。

　　3、《關于做好相關信息保密工作的風險提示》、《關于下發違規辦理個人業務風險提示的通知》。

　　通過對相關文件的學習，加深對反洗錢義務的深刻認識，更進一步的理解反洗錢的職責所在。

　　二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。

　　1、通過金融機構進行復雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經濟體系，主要是金融機構;二是離析階段，即通過復雜的交易，使資金的來源和性質變得模糊，非法資金的性質得以掩飾;三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺柜員要時刻提高警惕，發現大額可以交易及時上報。因為洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪，擾亂正常的社會經濟秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。因此，我們依法采取大額和可疑資金監測、反洗錢監督檢查、反洗錢調查等各項反洗錢措施，預防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

反洗錢會議紀要 篇1

　　中國郵政儲蓄銀行臨朐縣支行營業部反洗錢領導小組在20xx年6月21號召開了20xx年度第二次工作會議。會議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯絡員石玉、劉芹、郭紅、孫霞、聶芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、劉東云、井浩、陳玉虎等參加了會議。會議內容紀要如下：

　　一、學習相關制度文件

　　1、《關于小額貸款業務申請資料填寫及合同簽署環節不規范操作的風險提示》、

　　2、《關于私自遷址和行政區域變更的網點未及時辦理營業執照變更的風險提示函》、《關于未及時辦理相關證照致使監管部門批復文件過期作廢的風險提示函》。

　　3、《關于做好相關信息保密工作的風險提示》、《關于下發違規辦理個人業務風險提示的通知》。

　　通過對相關文件的學習，加深對反洗錢義務的深刻認識，更進一步的理解反洗錢的職責所在。

　　二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。

　　1、通過金融機構進行復雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經濟體系，主要是金融機構;二是離析階段，即通過復雜的交易，使資金的來源和性質變得模糊，非法資金的性質得以掩飾;三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺柜員要時刻提高警惕，發現大額可以交易及時上報。因為洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪，擾亂正常的社會經濟秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。因此，我們依法采取大額和可疑資金監測、反洗錢監督檢查、反洗錢調查等各項反洗錢措施，預防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

　　“反洗錢”已經成為當今世界各國迫在眉睫的一項重要任務。“反洗錢”的第一步就是對各個領域的經濟活動進行有效的監管。下文是反洗錢會議紀要，歡迎閱讀!

反洗錢會議紀要一

　　為切實做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業務水平,建行沁水支行對省分行第二次反洗錢專題會議內容進行了傳達學習。通過學習支行要求:

　　一是要高度重視反洗錢工作，汲取青島分行教訓，對照問題舉一反三、自查自糾。

　　二是要提高認識，夯實反洗錢基礎工作，做實做細做好反洗錢基礎工作。

　　三是要端正態度，主動與監管部門交流溝通。

　　四是要加強學習培訓，提升全員反洗錢意識和能力，提高反洗錢工作人員專業素質和履職能力，切實提高我行的反洗錢工作水平。

　　發送:各二級分(支)行，省分行各部門、直屬經營中心。

反洗錢會議紀要二

　　中國郵政儲蓄銀行臨朐縣支行營業部反洗錢領導小組在20xx年6月21號召開了20xx年度第二次工作會議。會議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯絡員石玉、劉芹、郭紅、孫霞、聶芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、劉東云、井浩、陳玉虎等參加了會議。會議內容紀要如下：

　　一、學習相關制度文件

　　1、《關于小額貸款業務申請資料填寫及合同簽署環節不規范操作的風險提示》、

　　2、《關于私自遷址和行政區域變更的網點未及時辦理營業執照變更的風險提示函》、《關于未及時辦理相關證照致使監管部門批復文件過期作廢的風險提示函》。

　　3、《關于做好相關信息保密工作的風險提示》、《關于下發違規辦理個人業務風險提示的通知》。

營業部反洗錢會議紀要范文 篇1

　　中國郵政儲蓄銀行臨朐縣支行營業部反洗錢領導小組在20xx年6月21號召開了20xx年度第二次工作會議。會議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯絡員石玉、劉芹、郭紅、孫霞、聶芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、劉東云、井浩、陳玉虎等參加了會議。會議內容紀要如下：

　　一、學習相關制度文件

　　1、《關于小額貸款業務申請資料填寫及合同簽署環節不規范操作的風險提示》、

　　2、《關于私自遷址和行政區域變更的網點未及時辦理營業執照變更的風險提示函》、《關于未及時辦理相關證照致使監管部門批復文件過期作廢的風險提示函》。

　　3、《關于做好相關信息保密工作的風險提示》、《關于下發違規辦理個人業務風險提示的通知》。

　　通過對相關文件的學習，加深對反洗錢義務的深刻認識，更進一步的理解反洗錢的職責所在。

　　二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。

　　1、通過金融機構進行復雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經濟體系，主要是金融機構;二是離析階段，即通過復雜的交易，使資金的來源和性質變得模糊，非法資金的性質得以掩飾;三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺柜員要時刻提高警惕，發現大額可以交易及時上報。因為洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪，擾亂正常的社會經濟秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。因此，我們依法采取大額和可疑資金監測、反洗錢監督檢查、反洗錢調查等各項反洗錢措施，預防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。